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資金洗浄 意味




38の不正口座で資金洗浄か
NHK
埼玉県内などの金融機関にナイジェリア人の男らが不正に開いた口座で海外でだまし取った金のマネーロンダリング=資金洗浄が行われていたとされる事件で、ナイジェリア人の男らは、38の口座を不正に開き、2年間で7億円が振り込まれていたことがわかりました。 ...(続きを読む)


人民銀行、上海の資金洗浄防止に6大戦略ポイント
人民網日本語版
中国人民銀行上海本部は、上海における今後の資金洗浄(マネーロンダリング)防止について関係当局と合意し、28日の「上海国際金融センター建設・資金洗浄防止戦略シンポジウム」で、資金洗浄防止の6大戦略ポイントを発表した。新華社のウェブサイト「新華網」が伝えた。 ...(続きを読む)


マネー・ロンダリング対策 犯罪資金の偽装を許すな
公明新聞
この「本人確認」とは、マネー・ロンダリング(資金洗浄)対策の中枢に位置付けられている「金融機関本人確認法」(2003年施行)に基づいて実施されている制度だ。マネー・ロンダリングとは、犯罪による違法な資金の出所を隠して、合法性を装う手口をいう。 ...(続きを読む)



村本卓也
自己実現への道. 田村英里子の生き方を変えた本。新聞が紹介. 資金洗浄. 国際詐欺の振込先口座を不正に開設、6人逮捕. 村本卓也. 女性3人を監禁した被告に懲役20年の判決. diet building. 意味は? クイズで出題. 日本ライス. 米の産地を偽装して販売。 ...(続きを読む)



昭和史に異彩、政財界「指南役」 瀬島龍三氏死去
 「旧陸軍のエリート参謀」「財界のキーマン」「政界のフィクサー」…。4日亡くなった瀬島龍三氏ほど、有為転変の人生を歩んだ日本人は少ないだろう。太平洋戦争で大本営参謀。戦後はシベリアに11年間にわたって抑留された。帰国後は、伊藤忠商事会長として財界をリー...(続きを読む)


【銀の馬車道】生野銀山の名残、今も
 石見(いわみ)銀山遺跡(島根県大田市)が今年、ユネスコの世界遺産に登録され、祝賀ムードにわく中、古い歴史を誇る生野銀山(兵庫県朝来市生野町)もちょうど今年、開坑1200年を迎え、地元は記念イベントで盛り上がっている。 「鉱山の町」として隆盛をきわめ...(続きを読む)



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  1. 2007/09/04(火) 23:19:03|
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